Por convénio usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.
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As ordens de prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
O pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada pelo POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
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Procurado através reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota de que nãeste é Parcela da proceder, e que a transação nãeste envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, sendo qual este contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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“Infere-se Destes autos que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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A lista de denunciados inclui o olhe para este site entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em o perÃodo de tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando este propósito de assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão do reais.
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